Само в 7DniBansko.bg

Шокиращ за мафията законопроект! ДАНС проверява за пране на пари партии, оръжейни търговци и хазартни босове

7 Dni Bansko11.05.2017190

Проверки за пране на пари в партии, при търговците на оръжие, бизнеса с петрол, хазартните игри, органите за приватизация, митническите органи. Това се посочва като намерение в подготвен от ДАНС законопроект.

Според агентите и написаното от тях, ДАНС иска да му се делегират права при съмнение да има право да проверява за пране на пари. Под ударите на агентите могат да попаднат и всички партии, за да се види тяхното финансиране.

При разкриване на нередност, агентите ще имат право да проверяват действителния собственик и да предприемат подходящи действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето, пише още в закона.

ДАНС ще може да проследява сделките, как са се превеждали парите и да събира всички документи, които са нужни.

loading...

Напишете коментар

Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани със *

loading...